广西首例P2P非法集资案侦破 涉案4900万元

广西首例P2P非法集资案侦破 涉案4900万元

近日,贺州市公安局成功破获广西信亿银贷投资管理有限公司涉嫌利用P2P网贷平台进行非法集资犯罪案件,两名嫌疑人被逮捕。据悉,这是广西首例利用P2P网贷平台实施的非法集资犯罪案件,涉案金额达4900多万元,涉及北京、上海、广西、云南等地。

P2P是“Peer to Peer”的英文缩写,译为“人人贷”,是一种新型的融资手段。P2P贷款不需要金融机构作为中间人,贷款人与借款人之间的业务往来都在网络平台上完成,网络作为第三方平台将小额的资金聚集,并向有资金需求的人群流动。

贺州市公安局经侦支队侦查到,犯罪嫌疑人董某于2012年12月28日注册成立广西信亿银贷投资管理有限公司,2014年7月将公司转给犯罪嫌疑人左某。该公司通过在互联网上开设“有钱贷”网络融资平台,对外公开宣传是新型的P2P投资模式,并承诺支付投资者年利息22.6%的高额回报。但实际上,该公司除少量资金以真实借贷形式借给他人使用,其余大部分资金均用于股东自己的企业或用于偿还个人债务、个人消费,严重违反国家对P2P网络融资平台的操作规定,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

 

 

 

 

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